股票代码：600390   股票简称：五矿资本   公告编号：临 2023-002

              五矿资本股份有限公司

(资料图片)

  关于获得中国证监会核准公司非公开发行优先股批复

                 的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准五

矿资本股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2023〕

国证监会批准。批复内容具体如下：

  一、核准公司非公开发行不超过 1 亿股优先股。

  二、本次优先股采用分次发行方式，首次发行不少于 5,000 万股，

自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成；其余各次发行，自中国

证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

  三、本次发行优先股应严格按照报送中国证监会的募集说明书及

申请文件实施。

  四、本批复自核准发行之日起 24 个月内有效。

  五、自核准发行之日起至本次优先股发行结束前，公司如发生重

大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

  公司董事会将根据上述批复的要求及公司股东大会的相关授权，

在批复有效期内实施本次非公开发行优先股的相关事宜，并及时履行

信息披露义务。

  特此公告。

                 五矿资本股份有限公司董事会

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