证券代码：002429             证券简称：兆驰股份     公告编号：2023-016

                       深圳市兆驰股份有限公司

(相关资料图)

              第六届董事会第四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、    董事会会议召开情况

   深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知

于二〇二三年四月十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年四月二十一日上

午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会议室以

现场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事

长顾伟先生主持，公司部分监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符

合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

   二、    董事会会议审议议案情况

   出席会议的董事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

度报告的议案》；

   公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，完成了 2023 年第一季度报

告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意

见。

   《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-018）于 2023 年 4 月 25 日刊载于

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及 巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

三、   备查文件

特此公告。

                        深圳市兆驰股份有限公司

                            董 事 会

                        二〇二三年四月二十五日

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