证券代码：002196      证券简称：方正电机      公告编号：2023-045

              浙江方正电机股份有限公司

         第八届董事会第二次会议决议公告

(资料图)

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

  完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）第八届董事会

第二次会议通知于 2023 年 4 月 11 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于

通知时限。会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长牛铭奎先生主持，经

与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

  一、审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的

议案》

  公司已于第七届董事会第二十次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通

过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，于第七届董事会

第二十七次会议审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方

案的议案》。根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等相关规定以公司实

际化情况，公司对本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案进行

调整。关联董事沈志刚、牛铭奎、牟健、严芸菲、沈诗怡、管芮对以下议案回避

表决，由非关联董事进行表决。具体如下：

  调整前：

  本次发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月

内有效。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则

本次发行相关决议的有效期自动延长至本次发行完成之日。

  调整后：

  本次发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月

内有效。

  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  根据公司 2022 年第三次临时股东大会、

本议案无需提交股东大会审议。

  特此公告。

                       浙江方正电机股份有限公司董事会

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