证券代码:002360      证券简称：同德化工           公告编号：2023-006

(资料图)

              山西同德化工股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2023年3月14日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月14日上午9∶15开始

至股市交易结束。

事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规

范性文件的规定。

   二、会议出席的情况

   通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 112,615,909 股，占上市公司总

股份的 28.0296％。

   其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 112,161,909 股，占上市公司总

股份的 27.9166％。

   通过网络投票的股东 4 人，代表股份 454,000 股，占上市公司总股份的

中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 8,325,715 股，占上市公司

总股份的 2.0722％。

   其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 7,871,715 股，占上市公司

总股份的 1.9592％。

   通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 454,000 股，占上市公司总股份的

律师事务所律师出席了会议。

   三、议案审议及表决情况

   本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：

议案 1.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

总表决情况：

   同意 38,852,182 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6052％；反对 154,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3948％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

                              （其中关联股东张云升先

生、张烘先生回避表决。）

中小股东总表决情况：

   同意 8,171,715 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1503％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股

票相关事宜的议案》

总表决情况：

   同意 112,461,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8633％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

   同意 8,171,715 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1503％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   四、律师出具的法律意见

   北京德恒（太原）律师事务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意

见书，认为：

和《公司章程》的有关规定；

   《北京德恒（太原）律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2023年第一

次临时股东大会的法律意见书》全文刊登在2023年3月15日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上。

   五、备查文件

一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

            山西同德化工股份有限公司董事会

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